德商散文：做好反洗錢工作，謹防電信詐騙

文章來源：民權(quán)網(wǎng)  文章作者：民權(quán)德商  責任編輯：薛皓  點擊數(shù)：   時間：2023-11-28 14:58

        反洗錢工作一直是我行審計工作中的重要環(huán)節(jié)，更是貫徹到了平時業(yè)務的方方面面。隨著社會發(fā)展，現(xiàn)在電信網(wǎng)絡詐騙手段也層出不窮，各種詐騙方法千奇百怪，防不勝防。
        不少防范意識低的老人、孩子都可能在自己不知情的情況下，因為好奇心誤點網(wǎng)站而被盜走財產(chǎn)。在平時的交易過程中，我們一定要謹防電信詐騙，牢記“十個凡是”，不輕信不貪圖，凡是陌生人要求轉(zhuǎn)賬匯款的一定要提高警惕，不要輕信有天上掉餡餅的好事，有問題及時向公安機關報告。一時聽信詐騙犯罪分子的一己之言，有可能使自己的血汗錢血本無歸。
        反洗錢工作是一項長期性的工作，作為一名銀行工作人員，在辦理業(yè)務時，我們不僅要遵守反洗錢審計工作的相關規(guī)定，依照單位規(guī)定建立客戶的身份登記，進行客戶身份識別，保存相關交易信息，同時也要遵循“了解你的客戶”的原則，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時整改，保證反洗錢規(guī)章制度在我行有效落實，確保反洗錢工作順利開展，增強市民對反洗錢的認識。在工作中小心謹慎識別可疑犯罪分子，不為不法犯罪分子牽線搭橋。
        民權(quán)德商褚廟支行 賈欽華