民權(quán)德商：參加河南省反洗錢(qián)工作通報(bào)交流會(huì)

文章來(lái)源：民權(quán)網(wǎng)  文章作者：民權(quán)德商  責(zé)任編輯：薛皓  點(diǎn)擊數(shù)：   時(shí)間：2024-08-22 08:57

        8月20日上午，民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行參加了由人民銀行組織的河南省反洗錢(qián)工作通報(bào)交流會(huì)，我行風(fēng)險(xiǎn)行長(zhǎng)及合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理參加會(huì)議。
        本次會(huì)議重點(diǎn)分析了以下幾方面內(nèi)容：一是肯定各機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況。各機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作整體水平有了明顯提升，但部分機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制和具體義務(wù)履行方面仍存在問(wèn)題；二是通報(bào)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。從內(nèi)控機(jī)制方面、客戶(hù)盡職調(diào)查方面、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存方面、大額交易和可疑交易報(bào)告方面、反洗錢(qián)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)方面發(fā)現(xiàn)各機(jī)構(gòu)存在薄弱環(huán)節(jié)。三是就反洗錢(qián)監(jiān)管工作質(zhì)效，反洗錢(qián)履職水平等方面提出具體要求。
        通過(guò)此次交流會(huì)，我行深刻認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性和緊迫性。也將積極響應(yīng)反洗錢(qián)工作要求，全面開(kāi)展自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決反洗錢(qián)工作中的薄弱環(huán)節(jié)，并制定整改方案和措施，確保反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。
        民權(quán)德商合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部 李婉晴